News

10 April 2012

IMTF's ECM, Compliance and Risk Management Solutions are now available with Information Protection & Control (Encryption)

All IMTF's ECM, Compliance & Risk Management Software Suites are now available in a protected mode, meaning that all data and information created, managed and stored can optionally be protected through encryption. So all our solutions are fully compliant with your internal rules as well as with data privacy laws and regulations such as ITAR, GPMS, etc. All our solutions will perfectly match your Information Rights Management (IRM) and apply your existing encryption algorithms.

So IMTF technologies help to protect all your organisation's sensitive data and documents throughout their life cycle:

  • Protection is embedded  in the data
  • Specified Access Permission
  • Industry Standard Encryption as in use by your organisation
  • Strong usage rights such as accessing, copy & paste, forwarding, preventing screen shots and/or printing, etc.
  • Rights Model/Policy allowing easy mapping of your classification
  • Full Audit trail (of access to data/documents and changes to the rights/policy by users)

Information Protection and Control is available with the following IMTF Software Solutions:


Please contact us for further details about Information Protection and Control (Encryption).

 

15 February 2012

Average number of Fraud incidents on the rise:

How technology can help to prevent and detect financial crime

IMTF has recently exclusively invited 50 guests from the Singapore banking and financing scene. The business-event was to learn more about Fraud detection and prevention, the most important cornerstones of a robust Fraud and AML risk management and how state-of-the-art technology can help in preventing financial losses and reputational damage.

Mr Mark Büsser, CEO of the IMTF group was hosting and guiding through the program. One of the highlights of the evening was the presentation by the Director Forensic KPMG Singapore, Mr Owen M. Hawkes, who was giving the insight and outcome of the KPMG Singapore Fraud Survey Report 2011.


Fraud hits nearly one in four companies


Fraud numbers are on the rise: The KPMG survey respondents reported well over twice the number of incidents per victim organisation than in KPMG’s 2008 report. As this survey brackets the period of the recession, what effect could the recession have had on the incidence of fraud?
The KPMG forensic sees three main side-effects of a financial and credit squeeze:

  • Many long-running frauds, some dating back as far as ten years, have come to the light. The economic downturn created a restrictive credit environment and led to reduced cash flow in many organisations. As a result, it became increasingly difficult to disguise missing funds or create fictional revenue.
  • Fraud resulting from a lack of oversight, ignored controls or indifference to clear “red flags” has become more commonplace.
  • The recession led to an increase in retrenchment and resignations. Employee misconduct frequently comes to light only when the employees leave their organisations.
  • The incidence of fraud is growing and its impact is becoming greater. In an environment with myriad risks and high stakes, companies need to take a proactive and holistic approach to managing fraud risk. The fact that internal controls continue to fail or are being overridden suggests that companies should pay particular attention to internal threats.

To read the complete KPMG Singapore Fraud Survey Report 2011 you may
 download it on the KPMG website .


How Technology can give the competitive edge over financial crime


The conclusion and key themes of the Fraud report are, that Fraud hits nearly one in four companies in Singapore. Internal parties were involved in 63% (employee fraud); controls broke down in 71% and oversight failed in 50%.

IMTF’s Fraud Prevention Solutions help to protect against operational and reputational risks and losses. IMTF Enterprise Fraud Prevention Solution offers Real-time Cross-Channel Fraud Prevention solution for: Internet Banking Fraud, Card Fraud, Employee Fraud, Deposit Fraud and Commercial Banking Fraud.

The IMTF Employee Fraud solution offers comprehensive coverage for all common Employee Fraud problems, such as policy violations, embezzlement, theft of customer or bank assets, and/or theft of customer data.

For any more detail and further information about IMTF Fraud or AML solutions please feel free to contact us anytime or visit the Compliance section on this website .

 

3 November 2011

IMTF Solutions for FATCA

IMTF enables Financial Institutions to establish an effective and efficient FATCA program, allowing (US) Foreign Financial Institutions (termed FFI in the legislation) to not only ensure compliance, but also minimise business and customer impact. Key FATCA capabilities, delivered as a standalone solution or as an integrated part of the IMTF’s Customer Due Diligence solution or Anti-Money Laundering Suite, manage and streamline the complex processes associated with FATCA to help institutions maximise resources, save costs, and simplify compliance.

FATCA was signed into U.S. law in March 2010, and comes into effect in January, 2013. Despite the fact that it is U.S. legislation, FATCA has transnational scope and therefore has implications for all financial institutions operating outside of the U.S.

Under FATCA, FFIs have an obligation to report information on customers, individuals, and businesses that are known to be, or might be, liable for U.S. tax treatments. Institutions that chose not to be compliant with FATCA, termed non-participating FFIs (NPFFIs), are subject to a 30 percent tax withholding on all U.S. sourced fixed or determinable annual or periodical income made to their account holders.
IMTF, a leader in Compliance & Risk Management and Document Management Solutions, provides solutions and expertise to help firms establish a structured FATCA compliance program - from identifying U.S. customers and requesting verification documentation to generating reports to meet the requirements of FATCA.

Please register to learn how IMTF can enable institutions to implement an effective and efficient FATCA program:

FATCA White Paper
FATCA Checklist
IMTF solutions for FATCA
IMTF Expert

 

 

19 avril 2011

Nous nous chargeons de tâches de conformité de votre banque comme un service

Les exigences concernant les aspects légaux et réglementaires deviennent toujours plus complexes et plus nombreux. Pour une banque, il devient également plus difficile, voir coûteux, de trouver les spécialistes appropriés.

Ces activités de Compliance et de Gestion des Risques peuvent être déléguées en partie à des tiers, sans avoir à requérir l’autorisation de la FINMA.

Dans ce cadre, en tant que fournisseur de services dans les domaines de la Loi sur le blanchiment d’argent, Compliance dans les activités de négoce, Code de Conduite, etc., et en partenariat avec B-Source, spécialiste dans l’outsourcing des processus bancaires, nous avons décidé d’offrir une palette de services complète dans ces domaines.

Nous offrons donc aux banques la possibilité d’externaliser une grande partie de leurs activités de Compliance et de Gestion des Risques, tout ceci à un coût transparent et prévisible. Vous profitez donc dès le premier jour d’un accès à des spécialistes et des applications de premières classes, ayant une profonde expérience des problématiques d’une communauté de modèles d’affaires similaires.

Nous serions ravis de vous présenter en personne et en détail cette nouvelle offre de service. Veuillez nous contacter par e-mail:marketing@imtf.ch ou téléphone: +41 26 460 66 51.

 

21 février 2011

Solution anti-fraude cross-channel en temps réel

IMTF est fière d'annoncer l'ajout de la solution "IMTF Enterprise Fraud Prevention" à son portefeuille de solutions de gestion de la conformité et des risques.
Cette plateforme avant-gardiste pour la prévention en temps réel de la fraude financière, permettra de fournir aux sociétés financières, une vue globale de toutes les activités suspectes en temps réel. Elle leurs donnera également la capacité de prévenir, d'enquêter et de résoudre les transactions suspectes.
"IMTF Enterprise Fraud Prevention" est basée sur la solution « Actimize Fraud Platform » qui est reconnue à travers le monde, comme la technologie pour lutter contre la criminalité financière.
IMTF peut maintenant offrir une plate-forme « de bout en bout » pour empêcher, en temps réel, les événements de fraude et permettre ainsi de réduire les pertes dues aux fraudes, d'accroître la productivité des investigateurs et de garantir la conformité.

 

21 janvier 2011

SironKYC complète le portefeuille de solutions de conformité SironAML-Suite

Le portefeuille SironAML-Suite a été étendu avec SironKYC (« Know Your Customer»). Cette solution permet aux fournisseurs de services financiers de se conformer aux lois et règlements liés aux contrôles du statut et à l’évaluation du risque pour les relations commerciales nouvelles et existantes (Customer Due Diligence).

SironKYC couvre l'ensemble du processus d'acceptation de nouveaux clients, de la capture normalisée des données clients au contrôle automatisé avec les listes PEP, Embargo, permettant ainsi une première évaluation du risque client. En fonction du niveau de risque calculé, SironKYC peut activer différentes règles métiers afin d’aider aux décisions et actions spécifiques à entreprendre (accepter, rejeter ou notifier / etc.). Cette nouvelle application peut être intégrée à SironAML, fournissant ainsi une évaluation des risques continuellement actualisée.

Avec SironKYC, les fournisseurs de services financiers se conforment à toutes les exigences légales en matière de connaissance du client et d’analyse des risques encourus, et ce, de l'acceptation du client et durant toute la relation. Avec SironKYC, votre institution contribue à la prévention du blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. IMTF se réjouit de vous apporter de plus amples informations ou de vous présenter ses solutions chez vous.

Pour plus d'informations: marketing@imtf.ch

 

4 janvier 2011

Roll-Out de SironAML chez Société Générale


IMTF est heureux d'annoncer que le déploiement de sa solution de lutte contre le blanchiment d’argent, SironAML, à toutes les filiales étrangères de la Société Générale (SG BHFM) est sur le point d'être achevé.

Le projet a débuté en 2005 lorsque IMTF a signé un contrat avec SG BHFM afin de mettre en œuvre SironAML pour toutes ses filiales, qui comptent aujourd'hui des banques de détail dans plus de 35 pays. BHFM signifie « Banque de Détail hors France Métropolitaine » et comprend les banques de détail hors France de la Société Générale, en particulier les banques en Europe de l'Est, en Afrique et en Asie.

La stratégie de déploiement inclus la mise en œuvre de la solution (SironAML) et l'application de la stratégie de base contre le blanchiment d’argent dans toutes les filiales SG BHFM. Des adaptations spécifiques par pays ou par région ont été prises en considération lors de la configuration de la solution. « Ce déploiement permet de nous conformer aux réglementations nationales et régionales et d'atténuer le risque de fraude d'une manière rentable », explique Olivier Geoffray, chef de Operational Risk & Compliance chez SG BHFM.

SironAML est le module pour la détection et la prévention des activités de blanchiment d’argent utilisant des outils analytiques puissants, tels que le profilage adaptif et l'analyse dynamique des liens. SironAML respecte toutes les exigences légales en vigueur, et est livré pré-configuré avec un ensemble complet de scénarios suivant les recommandations internationales et locales sur le blanchiment d'argent.

 

20 septembre 2010

IMTF renforce son équipe et sa présence à Singapour

Singapour est un important centre pour les banques privées en Asie.
Les clients privés et investisseurs institutionnels s’attendent à des prestations de qualité, dont notamment, la mise à disposition de rapports de haute qualité, customisés et livrés ponctuellement. Il n’y a pas de compromis. Pour cette raison, IMTF renforce sa présence à Singapour et élargit son portefeuille de solutions dans le domaine de l'Éditique, en se focalisant sur la production de rapports customisés pour les clients. Cet élargissement se fait par le biais de son partenaire Assentis, leader des solutions de l'Éditique.

« C’est une démarche très importante pour supporter notre stratégie de croissance qui consiste à être actif dans tous les marchés bancaires matures et émergents avec des solutions verticales ciblées pour les banques. » - dit Mark Büsser, Président IMTF.

IMTF opère à Singapour dans les domaines de la GED, Conformité et management du risk depuis 2005. IMTF a acquis une expertise unique dans ce centre bancaire avec des clients de taille, des banques universelles avec succursales à Singapour et des banques locales. IMTF va jouer le rôle de plateforme d’échange pour des partenaires comme Assentis qui ont l’intention d’élargir leurs activités à Singapour/APAC. Cette stratégie va intensifier le partenariat et la collaboration entre IMTF et Assentis et une Joint Venture avec vente et service delivery va être créée. Tout ceci, bien-sûr, afin de satisfaire les besoins des clients, en  particulier pour l’Éditique.

 

21 juin 2010

La banque WIR opte pour HYPERSUITE et ZV/2

IMTF se réjouit d’annoncer que la banque WIR a opté pour HYPERSUITE comme plateforme d’archivage globale, ainsi que pour la solution ZV/2 comme nouvelle solution de saisie et de traitement de tout les ordres de paiement et pièces justificatives WIR. Ceci s’effectuera dans le cadre de la migration sur le Core-Banking finnova.

La banque WIR disposera alors du système GED et archivage leader en Suisse et qui est déjà en production auprès de 85 banques suisses. Cette dernière répond entièrement à toutes réglementations légales suisses.

HYPERSUITE est une plate-forme d'archivage basé sur une architecture ouverte et qui dispose d'un haut niveau d'intégration avec le système de Core Banking de finnova. ZV/2 automatise le processus de saisie de tous les ordres de paiement, et comme dans le cas de WIR,  permet le traitement online de toutes les pièces justificatives WIR.

Mark Büsser, Directeur du groupe IMTF: "La modularité de HYPERSUITE, accompagné des connaissances spécifiques bancaires des collaborateurs IMTF, répond à toutes les exigences des banques multiservices et des banques privées. Ces nouvelles implantations montrent aussi, à quel point les services GED, Records Management et archivage HYPERSUITE peut être exploité chez des Outsourcers."

La Banque WIR soc. coopérative dont le siège principal se trouve à Bâle entend être la partenaire de clients privés ainsi que de clients entreprises, tout particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME). La banque qui a été fondée en 1934 et constitue de 7 filiales en Suisse offre des produits et services dans les domaines des paiements, des placements, de la prévoyance et du financement à des conditions des plus attrayantes. Le trafic de paiements WIR sans numéraire est un fabuleux instrument de marketing. Les crédits WIR quant à eux représentent la formule la plus avantageuse sur le marché Suisse des crédits.